Успех защиты интересов клиента зачастую связан с необходимостью установления и проверки определенных обстоятельств. Такая необходимость может быть обусловлена предъявлением претензий со стороны правоохранительных или фискальных органов, а также необходимостью установления обстоятельств совершения в отношении клиента или его компании преступных действий, включая выявление нарушений внутри самой компании.

Действуя на основании прав, предоставленных законодательством, адвокаты LOYS осуществляют сбор необходимых доказательств путем истребования документов и справок, опроса граждан с их согласия, привлечения специалистов, получения их заключений. Собранные документы, показания и заключения специалистов анализируются, что позволяет устанавливать обстоятельства, подтвержденные совокупностью собранных доказательств, которые могут быть в дальнейшем использованы в качестве доказательств при возникновении споров, в том числе и в судебном процессе.

Нашими адвокатами также проводится экспертиза действий клиента или других лиц на соответствие нормам действующего законодательства, по результатам которой определяется правовая позиция по делу.

Итоги адвокатского расследования оформляются заключением и вместе с полученными доказательствами подлежат передаче клиенту.

LOYS проводит следующие расследования:

Налоговые расследования

Цель данных расследований состоит в сборе доказательств в пользу реальности заключенных вашей организацией сделок (обоснованности получаемых налоговых выгод) и формировании на их основе соответствующей правовой позиции для представления налоговым органам и суду.

Финансовые расследования

Такие расследования проводятся в случаях недобросовестных действий контрагентов, выразившихся, в частности, в невыполнении оплаченных клиентом работ, услуг или других обязательств. Адвокаты Бюро проводят экспертизу взаимоотношений с недобросовестным контрагентом с целью выявления возможных преступных действий с его стороны; сбор соответствующих материалов; подготовку заявления в правоохранительные и иные органы и сопровождение расследования.

Внутренние расследования

Данные расследования обусловлены, как правило, подозрениями в факте злоупотреблений или преступных действий сотрудников компании–клиента. Часто такие расследования проводятся с целью контроля головной организацией деятельности руководства филиала или обособленного подразделения и установления размера причиненного ущерба.

Банковские расследования

При проверке деятельности филиалов банков, в том числе, на предмет выявления нарушений в сфере кредитования. В ходе данных расследований по поручению руководства и службы безопасности банков наши адвокаты сопровождают мероприятия по выявлению обстоятельств совершения нарушений, наличию преступного умысла виновного лица, в частности, с целью определения возможности получения в дальнейшем страхового возмещения. Наши адвокаты также осуществляют взаимодействие с правоохранительными и судебными органами по данным нарушениям.