Привлечение к уголовной ответственности управляющего филиала Банка

Адвокатам LOYS-Puchkov&Partners удалось привлечь к уголовной ответственности управляющего филиала одного из крупнейших банков России, обвинявшегося в злоупотреблении должностными полномочиями.

Управляющий давал указания о выдаче необеспеченных залогами либо поручительствами кредитов юридическим лицам для погашения ранее выданных кредитов. В тоже время, с целью сокрытия перекредитования, фигурант дела задействовал в схеме множество банковских операций и компаний-посредников. В результате банку был причинен ущерб около 200 миллионов рублей.

В связи с большим объемом нормативной документации банка, которая должна быть учтена при квалификации преступления, возникали сложности: является ли данное преступление злоупотреблением должностными полномочиями или подобные действия не запрещены?

Адвокаты бюро провели большую работу, в ходе которой было опрошено более 100 свидетелей: руководителей и сотрудников большинства юридических лиц, подтвердивших незаконность действий управляющего.

В связи со сложностью и огромным объемом судебное разбирательство по данному делу длилось три с половиной года, по итогам которых управляющий был признан виновным.